Положение ЦБР от 29 января 2003 г  N 214 П О порядке проведения расчетов юридических лиц — резидентов с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, предусматривающим приобретение и последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию Российской Федерации    Указанием ЦБ РФ от 15 июня 2004 г. N 1450-У "О признании утратившими силу актов банка […]

Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок (с изменениями от 8 августа 2006 г., 20 июля 2007 г., 12 августа 2008 г.)   Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 […]

Инструкция ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 113-И О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц (с […]

Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. N 258-П О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2008 N 2080-У)   Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2004 […]

Положение ЦБР от 19 августа 2004 г. N 262-П Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма   На основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; […]

Письмо ЦБ РФ от 2 июня 2006 г. N 12-1-4/1241 Об оформлении документов при купле-продаже наличной иностранной валюты   Департамент финансового мониторинга и валютного контроля сообщает следующее. В соответствии с частью 2 статьи 11